Bărbatul din spatele exchange-ului BTC-e, o platformă de criptomonede acum defunctă și cândva populară printre infractori și spălători de bani, a fost arestat și acuzat în SUA, conform anunțului Departamentului de Justiție (DOJ) de joi.
Acuzațiile împotriva antreprenorului belarus-lituanian Aliaksandr Klimenka, dezvăluite marți, includ mai multe capete de acuzare pentru spălare de bani și alte infracțiuni. Potrivit actului de acuzare, Klimenka a spălat peste 4 miliarde de dolari proveniți din activități criminale, cum ar fi escrocheriile cu ransomware, schemele de furt de identitate și rețelele de distribuție a narcoticelor în perioada 2011-2017, în primele etape ale existenței criptomonedelor.
Avocatul lui Klimenka nu a răspuns imediat solicitării CoinDesk pentru un comentariu.
Klimenka a fost, de asemenea, implicat în “afaceri extinse” în SUA, în ciuda faptului că nu a înregistrat exchange-ul său ca serviciu financiar la Departamentul de Trezorerie al SUA și a evitat în mod constant reglementările anti-spălare de bani și măsurile de “cunoaște-ți clientul” cerute de legea federală, conform declarațiilor DOJ.
El se află acum în custodia federală în California și va rămâne acolo pe durata procesului judiciar, conform declarațiilor DOJ. Klimenka a fost arestat în decembrie anul trecut în Letonia, la cererea autorităților americane, care au solicitat extrădarea sa în SUA.
În cazul unei condamnări pentru toate capetele de acuzare, Klimenka se confruntă cu o pedeapsă maximă de 25 de ani de închisoare. El devine astfel cel mai recent dintre mai mulți oameni acuzați penal în ultimii ani pentru implicarea lor cu BTC-e, inclusiv cetățeanul rus Alexander Vinnik.
Agențiile de aplicare a legii din SUA au închis BTC-e în 2017 și l-au arestat pe Vinnik într-un complex turistic lângă Salonic, Grecia. DOJ l-a acuzat, de asemenea, pe Vinnik de spălare de bani și alte infracțiuni.
După o perioadă petrecută într-o închisoare din Grecia și un proces în Franța, Vinnik a fost în cele din urmă extrădat în SUA în 2022 pentru a se confrunta cu acuzații legate de “intruziuni în calculatoare și incidente de hacking, escrocherii cu ransomware, scheme de furt de identitate, oficiali publici corupți și rețele de distribuție de narcotice.”